Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais em João Monlevade Ltda
22/03 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

EM JOÃO MONLEVADE LTDA. - COPREMON

CNPJ: 18.310.649/0001-74 Ɩ NIRE: 31400010491

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO

 

A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais em João Monlevade Ltda. - COPREMON, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados desta cooperativa, que nesta data são em número de 1.891 (hum mil oitocentos e noventa e um), em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em assembleia GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no Auditório do Real Esporte Clube, localizado na Rua Realeza, nº 70, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.930-080, no dia 09 (nove) de abril de 2019, às 15:00 (quinze) horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 16:00 (dezesseis) horas, com a presença de metade mais 1 (um) dos associados, em segunda convocação; ou às 17:00 (dezessete) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

Pauta da Assembleia Geral Ordinária - AGO

  1. Prestação das contas dos órgãos de administração, relativas ao exercício encerrado em 31.12.2018, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
  1. Relatório de Gestão 2018;
  2. Balanço 2018;
  3. Parecer do serviço de auditoria;
  4. Demonstrativos do resultado apurado;
  5. Demais contas do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

2)Destinação das sobras líquidas apuradas no exercício de 2018.

3)Uso e aplicação do FATES.

4) A fixação do valor dos honorários e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê Educativo;

5) Fixação do valor do seguro de responsabilidade civil e de vida em grupo, para os membros da Diretoria Executiva.

6) Aprovação do Plano de Trabalho do Conselho de Administração para o ano de 2019.

7) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária - AGE

1) Reforma integral do Estatuto Social, do art. 1º ao 71.

2) Mudança de endereço da sede da Cooperativa.

3) Reforma do Regimento Eleitoral da COPREMON.

4) Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa, em atendimento à Resolução nº 4.434/2015, do Conselho Monetário Nacional.

5) Venda do imóvel de propriedade da COPREMON, situado na Rua do Andrade, nº 105, sala 105, bairro Carneirinhos, na cidade de João Monlevade, Estado de Minas Gerais - CEP.: 35.930-196; registrado no cartório de imóveis de João Monlevade sob a matrícula de nº 13.157.

6) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

 

João Monlevade, 21 de março de 2019.

Maria Goretti Cota Martins

Presidente do Conselho de Administração da COPREMON

 

OBS.: A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações

 

 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM JOÃO MONLEVADE LTDA
RUA PEDRO BICALHO, 234 - NOVO HORIZONTE - JOÃO MONLEVADE - MG
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